国際線に接続する国内線に搭乗する前に、10,000米ドルを超える現金を申告する必要がありますか?


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関連する前の質問には、米国を出る前に最終空港で宣言を行うことができることを示唆する回答があります。しかし、それまで宣言するのを待つことが疑わしいと見なされるかどうか、またはレイオーバーがそうするように適切にタイミングが合わない場合に何が起こるかについては言及していません。関連する以前の質問もありますが、その答えは、純粋に米国の国内便で現金を運ぶこと自体が押収の理由ではないことを示唆しています。

この質問の動機は、米国税関国境警備局が持ち込んだ50,000米ドルを押収したと主張する米国市民に関するニュース記事です。ニュークリークへの国内便のためにクリーブランドの空港セキュリティを通過したときに現金が発見されました。彼の最終目的地はアルバニアでした。

米国から現金を持ち出す際に宣言要件の問題を提起します(ただし、この事件は宣言問題に関連している場合もそうでない場合もありますが、没収の根拠と正当性は争われています)。男は、国際便に搭乗する前にニューアークで現金を宣言するつもりだったと言います。これは本当に必要なものですか?

とにかく、米国で大量の現金を運ぶことは没収慣行のために危険であることはよく知られていますが、CBPによる押収を正当化する可能性のある10,000ドル以上の未申告の現金で国内便に乗り込もうとする不正行為はありますか?航空券に国際便への接続が含まれているかどうか、また、その人が国外に現金を持ち出すこと意図しているかどうか(たとえば、国内の接続ポイントで誰かに現金を渡すのではなく)は重要ですか?

物流上の問題もあります:米国の空港で出国する乗客が使用するCBPオフィス(米国では出国検査がないため、一般によく知られていません)は、必ずしも陸側にあるわけではありません。旅客ターミナル、24時間年中無休。ニューアーク空港事務所の情報はこちらです。現金を申告する必要がある時期と場所で、これらの物流上の考慮事項はどのような役割を果たしますか(例:レイオーバー中にオフィスにアクセスすることさえ可能かどうか)。出発空港にCBPオフィスさえない場合、飛行の数日前に、他のCBPオフィスを訪問する必要があるかもしれません。

申告書自体が(強調追加)言います:

通貨またはその他の金融商品を携行する旅行者は、米国への入国時または米国からの出国時に、税関入港または出国の税関担当官にFinCEN Form 105を提出するものとします。

ニュース記事は、引用しているCBPのWebページ宣言の要件については、レポーターは、こう書いています:

空港の最初の停留所でお金を申告する必要があるのか​​、米国を出る前にお金を申告する必要があるのか​​は不明です。

その記者にとって単に不明瞭なのですか、それとも専門家によって真のあいまいさと見なされているのですか?

編集:質問の動機付けとなった事件に関する最新情報-訴えられた後、CBP (大部分)お金を返還することに同意しました(押収された金額に関しては比較的少量の紛争が残っています)。しかし、これの前に、別のニュース記事によると、CBPは、男性による「矛盾した声明」を主張し、宣言の問題引用したケースに関する声明を提供しました:没収され、民事罰または刑事罰が科せられる可能性があります。」

ニューアークでのレイオーバーは、彼が宣言することを計画したとき、明らかに4時間に予定されていた。彼の出発日は2017年10月24日、火曜日でした。訴訟によると、彼の大西洋横断飛行はフランクフルトへでした。ニューアークからフランクフルトへのフライトは通常、夕方に出発するため、4時間の乗り継ぎで午後3時頃までにクリーブランドから到着し、午後4時30分に閉店する前にニューアーク空港の陸側CBPオフィスを訪れる時間がありました。。(もちろん、フライトの遅延が発生する可能性があり、その場合、旅行の継続を再評価する必要があります。)

これは宣言要件に関連していますか?旅行者は、事実上、「はい、宣言せずに国内便に搭乗しました。米国を出る前に、乗り継ぎ中にどこに申告するかを見つけようとしました。これに成功したら、国際線に搭乗します」フライト;何らかの理由でロジスティックに解決しなかった場合(たとえば、CBPオフィスが閉鎖された場合)、現金を米国に残す方法を見つけるか、申告するまで旅行をキャンセルまたは延期します「?


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興味深い質問であり、Law.SEにより適しているかもしれません。ここに、規則を定めた連邦規則 のセクションがあります( 31 CFR 1010.340-通貨または通貨商品の輸送のレポート)。31 CFR 1010.306-レポートの提出。 31 CFR 1010.830-通貨または金融商品の没収; 31 CFR 1010.850-執行機関。
マイケルサイフェルト

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個人的には、米国がなぜこの民事没収詐欺を永続させているのかという疑問を提起し続けていると思います。誠実な人々が米国内を動き回り、合法的に苦労して稼いだ現金を奪い取られたという例が数多くあります。/暴言
ピーターM

この記事では、FinCEN 105を提出する時期について説明していますが、これはCBPが発作を主張した根拠ではないと述べています。むしろ:「訴訟によれば、12月に税関国境警備局は、エージェントが「密輸/麻薬密売/マネーロンダリング操作に関与した」ため、現金を押収したという通知をカザジに送りました。」
クルーボ

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私が広すぎるとして、この質問を閉じるために投票しています、意見に基づく、との議論のためのより良いフィットSE法
ジョルジオ

1
ここには2つの問題があります。税関への報告と、資金が違法行為の略奪品であると考えられる場合の民事没収の傾向です。1つは完全に1つを搭載し、他の1つと一緒に実行できます。
ジムマッケンジー

回答:


3

セキュリティを通過する前に必要なレポートを提出することをお勧めしますが、これは法律で義務付けられているようには見えません。この点に関して、法の手紙31 USC 5316は次のように述べています。

...人...レポートを提出する...その人が...故意に...輸送する、輸送しようとしている、または一度に10,000ドル以上の金融商品を輸送した...米国内の場所...米国外の場所...

「輸送について」とは何ですか?弁護士は、最初のフライトにセキュリティを入力することで、お金を「輸送しようとしている」かどうかについて議論することができます。一方、次のセクションでは、CBPが規則違反を検索できる場所が「境界」であることをより明確にしています。

セクション5316の要件を確実に順守するために、税関職員は、国境で​​、捜索令状なしで、...米国に入国または出国するすべての人を停止および検索することができます。

これは、旅行の国際的な部分の前に、CBPがそのような違反を検索する権限を持っていないことを暗示しているようです。TSAを管理する規則一方では、かなり明確に航空セキュリティの脅威に焦点を当てているとCBPとの任意のコラボレーションを言及していません。したがって、CBPが大量の現金で旅行する乗客を心配している場合、CBPは乗客が国際便に搭乗するまで検索を待つ必要があるように見えます。

(私はまた、CBPが各乗客にどのくらいの現金を持っているかを尋ねることにより、米国を出発するフライトへのジェットウェイに入るときにスクリーニングを受けました。

編集---また、CBPでさえ、この男のお金を押収するのに法律に従わなかったことを認識している---裁判にかける代わりに、それを返還しているという事実が示すように。


少し遅れていますが、CBPは物理的な境界から100マイル以内にあるものをすべて含むように境界を広く定義していることに留意することが重要です。クリーブランドはこの境界線の定義に快適に適合しているため、クリーブランドで国内線に乗り、米国外への乗り継ぎ便で搭乗する人は、「国境」と「米国外への輸送」の両方と考えることができます。
エリック

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このような状況で記入する必要があるフォームは、FinCEN 105フォームです。

指示では、このフォームは次のことを示しています。

C.旅行者-通貨またはその他の金融商品を携行する旅行者は、米国への入国時または米国からの出国時に税関入港の税関職員とともに、FinCEN Form 105を提出するか、出発。

これに基づいて、国内便の後、国際便の前にフォームを確実に送信できます。

これが紛らわしいのは、ほとんどの国がそうするように、米国には出口での物理的な移民(または税関)規制がないという事実です。物理的な出口の入国ポイントがある国では、このフォームを入国管理スタッフに提供することが正しい行動であることは明らかです。

しかし、米国にはそのような駅はなく、一般的にほとんどの空港には、出発する乗客のための税関のエアサイドさえありません。これは、接続する空港に到着すると、乗客はセキュリティを出て、税関に行き、その後セキュリティを再入力する必要があることを意味します。

したがって、合法的には、米国を出発する前に、出発空港または接続空港で宣言を行うことができます。物流的には、空港に税関職員が勤務していると仮定して、最初の空港で申告を行うことが最も好ましいでしょう。

または、さらに良いのは、電信送金または他の何らかの形の電気送金を使用し、旅行中のある時点であなたの貯金が盗まれる危険を冒さないことです!


しかし、電信送金を使用すると、誰かの反対側の人々に大量のお金を警告し、おそらく彼らを標的にします。
ローレンペクテル

@LorenPechtelどういう意味かわかりません。お金は受取人の銀行口座にあります。誰に警告されますか?
ザックリプトン

@ZachLipton銀行で汚い人。
ローレンペクテル
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